[原创]广州千世风商贸有限公司现货原油诈骗

2017-08-07 09:52:29 作者:摩尔文库

被举报人:广东千世风商贸有限公司;法人:朱伟兵,          

      电话:18928703580;13268829438)       地址:广州市番禹区南村镇捷顺路9号3栋812房       犯罪嫌疑单位:大连再生资源交易所       地址:大连市高新区黄浦路541号网络产业大厦18层       法务部电话:0411--39735602--8020,8028        举报事项       2016年7月—2016年9月,本人被系列引诱后,根据犯罪嫌疑人的引诱下进行网上原油,白银交易操作,被骗共计53.5万。涉嫌网络诈骗。       事实与理由       被举报广东千世风商贸有限公司通过打电话,加QQ的形式加我为好友。我是去年七月份被人拉进一个叫王大彬咨询股票群,群里有老师教大家炒股,每天都免费讲解股票,解股,教大家股票战法,慢慢的开始说股票不好炒,都是政府控制,大骂政府不管我们股民的死活,骗股民的血汗钱…然后频繁地在群里晒,大连再生资源交易所的大连油的大幅盈利单,老师们称;现货和股票不同,交易模式T+0、每天22个小时可交易、随时买入卖出、能买涨也能买跌、且没有庄家操作、一天赚几万乃至几十万都没问题,是国际化的政府控制不了盘,纯粹靠技术赚钱,我观察了一段时间,有些先开户的人也有截图赚钱了,我也开了户(2016年7月20号开始在大连再生资源交易所交易,交易账号:805900000000118,短短一个多月,亏损53.5万元,)。开户人员申称他们是大交所下面的服务机构,负责客户开发,银行第三方存管,安全。开户后,新的喊单群老师直接喊单,开始做第一单几分钟就赚几万,第三天就亏了八万多,老师说没事明天行情好多做点再赚回来,结果一次次都亏,期间老师要求加仓满仓操作,不告知风险,结果爆仓三次,几次下来就亏了50几万,这时候心里特别着急想回本,一次一次找老师问亏了这么多怎么办?老师都说让不要急,后面行情大一天就能赚回来了!我急的第二天就住院了,目前为止都还在靠吃药维持身体,而且当时家里还有一个身患癌症的婆婆,在读书的两个小孩,这样一家五口现在全部靠老公一个人三千多的工资艰难的维系着!       原来我一直以为自己是因为运气不好导致的损失。最近我和其他受骗客户仔细了解,他们与我有相同的经历,震惊的发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局,是一个吃人不吃骨头让你倾家荡产的骗局。       做为投资人,我们知道投资有风险,但根本就不知道风险能到达几天之内甚至几分钟的时间使投资者倾家荡产。       我们维权者认为,大连再生资源交易所和其会员单位及员工涉嫌构成了网络诈骗。       一,虚假宣传欺诈,诱导上套       大连再生资源交易所和会员单位广东千世风商贸有限公司业务员以夸大收益隐瞒风险的手法只宣传的是他们只宣传盈利大,交易不提示风险,骗取投资人的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到平台和会员单位非法谋取暴利的目的(涉嫌违反《广告法》)       二,虚假监管欺诈 ,诱骗入金       以上大连再生资源交易所及会员单位业务员代开户时。明确说明交易资金属于第三方监管,但是从每一名客户打印的银行交易流水可以看出,实际并不存在第三方存管,以建行为例只不过在建行网银申一个E商贸通模块添加了大连再生资源交易所的账户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定,开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场,客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字无论客户买多卖空都不影响国际价格,在一个所谓公平的交易里,为什么客户的钱要放到这些交易所的账户里?引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说,交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际就是做市商,实际没有交割,这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正的。       三,虚假交易欺诈 ,诱骗钱财       2011年11月发布《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国发[2012]37号),2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》。明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所不得将任何权益拆分为均等份额公平发行,不得采取集中竞价,做市商等集中交易方式进行交易,不得交易权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易产品的时间间隔不得小于5个交易日,除法律,行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人,其中集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的,除监管机构批准的设立从事期货交易的交易场所。任何单位一律不得以集中竞价,电子撮合,匿名交易,做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。       中国证监会发言人胡经生代表领导强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。       以上大连再生资源交易所和会员单位       一,交易品种具有违法性       根据商务部2006年第24号公布《原油市场管理办法》规定,大连再生资源和会员单位经营的原油,再生银现货,完全不符合上述条件,却与会员单位一起诱骗投资者交易“现货原油”,交易标的物违法。       二,上述大连再生资源交易所和两家会员单位使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系,商品价格没有和国际接轨,说明了所谓的交易是虚假的,假设外部价格没有了,公司就没法运行,大家就没法进行交易,这不是荒谬么?所以客户在电子盘里面操作,实则操作的是一个虚假的数字,,无论买多卖空都不能影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标。实际上形成了“零和”的对赌。       同时,所谓平等的买卖双方,客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳这些费用,反而是收取这些费用,就是说这种对赌交易在制度上就设定了客户在开始和持续期间必要向自己的对手付钱,起点过程都是不公平的,可以说,这种交易连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正的。       三,交易对象为标准化合约       客户购买的“现货原油1000桶,现货原油500桶,现货原油100桶,以及再生银50克,100克,,镍”等现货,除价格,交易地点,交货时间等条款外面其他条款相对固定,属于标准化合约,交易者将此类合约作为交易对象,订立合同时并非全额付款,而是缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或卖出,合约订立后,允许交易者不实际履行通过“订购”和“回购”两种方式反向操作,对冲平仓方式解除自己的权利义务。这些都构成了标准化合约。       四,交易行为属对赌交易       交易中,除了会员单位即经营方,客户双方以外,没有任何其他第三方经营方在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值,所以这种交易行为完全是“你亏我赚”的对赌。在实践中,有无数血本无归的客户,但是从没有亏得要动用保证金的会员单位或代理商。       五,以上大连再生资源交易所和会员单位通过电子盘,通过连续竞价,电子撮合,匿名交易做市商机制等交易方式,安排众多买方卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中,信息集中,商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。       根据以上事实,结合中国相关法律,法规政策规定,举报人认为大连再生资源交易所和广州千世风商贸有限公司交易的油,银从根本上讲,目的不是为了组织交易现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,不以实物交收为目的或不必交收实物的交易,并且面向不特定的人,采取集合竞价,连续竞价,电子撮合匿名交易做市商等集中交易方式,以保证金制度的高杠杆进行操作,做的是市场对赌模式,完全具备非法期货交易活动的目的的要件和形式要件。因此这完全是借现货交易为名,交易的统一格式的契约,采取保证金制度每日无负债结算制度和双向交易,对冲交易等交易机制,行期货交易之实但却又叫现货,根本就是平台精心设计的网络电子赌博,一种精心设计的新型骗局。明目张胆欺诈投资者。进去的客户无论是谁最后都是血本无归。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至还不如赌博。       根据(证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知)(2013年12月31日证监办发[2013]111号)附件关于认定商品现货市场非法期货交易活动构成非法组织期货交易的,其会员,加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成(期货交易管理条例)第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,绝成网络诈骗。       现在我们严正举报大连再生资源交易所和广州千世风商贸有限公司及从业人员的诈骗行为,将犯罪分子绳之以法,并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定:违反法律,行政法规的强制规定的合同属无效合同,将他们获得的非法所得全部退还给受害人。       受害人:王女士       我的手机 18602533003


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