新华大庆产权交易所时代财富网福建登岚商贸有限公司网络诈骗

2017-03-19 18:06:48 作者:摩尔新闻网

  我是新华大庆产权交易所会员单位229福建登岚商贸有限公司和101会员单位广州德金投资管理有限公司的一名受害者,在这里告诫大家不要上当受骗。 身份证号:6201231983XXXXXXXX本人手机号码:18119387095,想维权加入本人QQ号1911665075。 犯罪嫌疑人1:新华产权交易所229号福建省登岚商贸有限公司

  电话:0591-83856869

  犯罪嫌犯罪嫌疑人1:新华产权交易所229号福建省登岚商贸有限公司

  电话:0591-83856869

  犯罪嫌疑人2:新华产权交易所101号席位深圳前海新华德互联网金融服务公司(广州德金投资管理有限公司)

  电话:020-83911501

  犯罪嫌疑人3:

  新华(大庆)产权交易所有限公司

  法人:尹兴华

  营业执照编号:230000100082446

  地址:黑龙江省大庆市开发区新兴大街二号国际石油资讯大厦

  电话:400 698 1999

  报案事项:

  2015年1月27日至2016年3月26日,新华产权交易所229号位福建登岚商贸有限公司,业务员/Ka时代财富-小琳(QQ号:937941394)和101号深圳前海新华德互联网金融服务公司,业务员傲雪红梅-高级投资顾问(QQ号591524562)通过股票推荐群,在取得我完全信任后,采用欺骗手段隐瞒其平台非法经营、会员单位与客户对赌等事实,诱骗我开户,之后通过频繁喊单催促重仓操作;收取高额手续费、过夜费等不平等交易规则;软件自带后门卡盘、滑点等手段共造成我资金损失11.2万元人民币。

  事实和理由:

  2016年1月27日至2016年3月26日,本人在被会员被福建登岚商贸有限公司业务人员/Ka时代财富-小琳(企业QQ:937941394),他们是通过股票群诊断个股,骗子托发一些涨停股票,利用虚假截图,每天在群里宣传让客户开户入金骗去炒原油,群里发的都是虚假模拟盘盈利截图,网聊中,其不断发送盈利交割单及盈利统计表等资料并夸大高收益低风险等虚假信息诱导我开户。由于聊得时间比较长对其产生信任,并浏览该公司网站上的宣传(如什么国家级重大项目,媒体报道什么的),产生误导,以为所做的龙油指数合法正规,所以最终开户。该业务员故意隐瞒夸大多项事实:1.夸大收益而提及风险,并不断发送盈利交割单及盈利统计表诱骗我开户。2.根本没有第三方银行托管,3. 该公司是在自身搭建的虚拟交易平台上经营违法期货等事实(不与外盘接轨,会员单位与客户对赌),让我入金签约,资金第一时间就划转到了骗子公司的建设银行账号上原油账号23001669851059977777,龙油银行账号23001669851059966666,并骗取用我身份证截图和银行卡截图在异地违规跟这个银行卡关联绑定开立户头,诱导欺骗我误以为这是正规合法安全的第三方监管,因为所谓的入金和出金都需要自己的网银才能操作。骗子吹嘘跟他做单准确率高,并且告诉我说有其他客户赚大钱,风险可控等虚构事实,在骗取我信任之后,故意引导让我重仓下单,导致资金亏损严重,而骗子则通过我的亏损非法获取我的资金。在这种骗子自身搭建的虚假交易平台上,通过虚构的第三方资金托管,在其所谓的龙油现货交易过程中不断非法占有我的资金赚取佣金。因为该业务员及其所属的公司的欺诈行为,害我短短一个月的时间里共损失资金11.2万元人民币,数额巨大,让我整天茶饭不思,心情极为沮丧。经过查询网络(央视3.18焦点访谈关于北油所报道,浙江电视台《起底新华大宗》),不断学习相关法律知识,才意识到自己上当受骗,而且是公安机关最近公布的48种常见电信诈骗手法中的第46种金融交易诈骗:

  犯罪分子以某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身搭建的虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。

  在整个事件过程中,犯罪嫌疑人1,犯罪嫌疑人2和犯罪嫌疑人3涉嫌诈骗.

  首先,骗子实施了欺诈行为。

  一是故意虚构事实。

  其人通过qq聊天告诉自己,炒现货龙油可快速盈利,发送模拟交割单,盈利统计表等资料并频繁吹嘘他是VVIP客户,诱导我听从并相信他的操作能力水平,扮演盈利者来实施诱骗。

  二是故意隐瞒真相

  没有告诉自己这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“对赌”游戏,没有告诉我炒龙油没法实物交割,这其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。而其网站上所谓银行第三方监管实际上是转账汇款,资金第一时间就划转到了骗子公司的建设银行账号上,原油账号23001669851059977777,龙油银行账号23001669851059966666,骗子通过误导我操作等欺诈手段在其违法建立的虚拟交易平台上亏损,而亏损资金则被骗子非法获利。

  其次,欺诈行为使自己产生错误的认识,误以为是正规合法的现货投资交易。


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