多家比特币平台被约谈 禁参加洗钱活动

2017-03-13 10:20:08 作者:摩尔新闻网

新京报快讯 据中国人民银行北京营管部消息,昨天下午有关部门约谈了部分比特币交易平台,并提出了平台不得违规融资融币、不得参与洗钱活动等要求,违者情节严重的,将请有关部门依法予以关停取缔。

1月初,央行北京营管部已经对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展了检查。

据公告,2月8日下午,人民银行营业管理部检查组又对其他从事比特币交易的“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”等9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈。

据了解,有关方面通报了目前比特币交易平台存在的问题,提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等,了解9家交易平台运行情况,

此次有关方面对平台提出了明确要求:不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。

“如发现有比特币交易平台违反上述要求,情节严重的,检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。 ”公告称。

昨日下午4点左右,已经有央行约见平台的消息传出,此后比特币应声下跌,从7500元左右下跌到7200元附近,但随后逐步企稳。今日截止记者发稿,报7490元左右。

  背景:比特币风险受关注

1月5日,比特币盘中一度接近9000元人民币,创下近期纪录。与此同时,比特币异于股市的波动和背后的风险也引起了监管层和媒体的关注。

比特币是一种基于区块链技术的“数字货币”(央行于13年定性为虚拟商品),在中国的交易平台上24小时交易。在监管层暂停前,亦可以进行融资融币等操作——这被一些专家认为,加剧了比特币暴涨暴跌的行情。

由于市场规模小,比特币平台长时间内属日常监管的真空地带。有媒体指出,有部分内地居民通过比特币“洗钱”、转移资金到国外。

年前有关部门对三大平台的检查结果显示, “比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务等问题;

“币行”“火币网”违规开展融资融币业务,也未按规定建立相关反洗钱内控制度。

在央行检查后,此后三家平台陆续公告已暂停融资融币业务等违规业务,并开始征收交易费。据火币网数据,比特币交易量在交易费用实施后下降,但价格上涨了约11%。

中国人民银行科技司司长李伟于1月公开指出,区块链技术在系统稳定性、应用安全性、业务模式等方面尚未成熟,主要适用于非实时、轻量级、交易吞吐量小、信息敏感度较低的业务场景。

媒体上,一度有声音因为央行开展数字货币测试而表达了对比特币的看好。

实际上,13年有关部门《关于防范比特币风险的通知》明确,比特币不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。

时任中国人民银行数字货币研究所筹备组组长姚前在《中国金融》2016年第17期撰文强调,作为法定数字货币必须由国家主权保障。

“为此,我国数字货币在设计时的初步考虑是:由央行主导,在保持实物现金发行的同时发行以加密算法为基础的数字货币。”文章称。


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