广东四海汇鼎石油化工有限公司现货原油投资骗局冠东石化交易中心

2017-03-16 11:00:03 作者:摩尔新闻网

摘要:希望通过正当的法律方式拿回属于自己的东西,也以自己的亲身经历为各位热衷投资的朋友敲个警钟,识清骗子们的圈套,有同样被骗的朋友可以相互联系,共同维权,谢谢本人以自身亲身经历揭露广东冠东石化交易中心以及旗下025会 员广东四海汇鼎石油化工有限公司现货原油投资骗局。 希望以此警示更多人。避免上当受骗! 经过: 8月初的时候,有个陌生好友加我微信推荐进一个微信群,说是群里是交流股票的,进去之后他们说有个所谓很厉害的老师(百川)在呱呱财经直播间(房间号489496)讲课,还经常推荐牛股,在管理小兮的帮助下进了直播间听课,期间有很多直播间的学员加我为好友,说自己和百川炒股赚了不少,很相信老师的实力,也经常和我聊天交流的,时不时的晒些盈利上万十几万盈利的截图,以骗取我的信任,一次百川说邀请一位大师级别的老师(中青宝)的来讲课,中青宝说自己有个赚钱的大计划:诺亚方舟,集投资者进入一起操作,还说新能源市场有非常大的盈利空间,要带我们去翻好几翻的,该产品交易为T+0双向交易,涨跌都能赚钱,当天可以多次买卖,一天22小时连续集中交易,且有中国建设银行作为第三方存管,可以保障资金安全,风险可控,而且有美国原油数据作为买卖依据,在其循循善诱下,在主播娜娜提供冠东客服杨潇潇那开户,8月18日在平台开户,下载了冠东石化交易软件,但被告知要十万块钱才能激活账户,我就筹了钱激活账户,进去之后百川说根据不同的资金量分配到不同的战队,由不同的老师带领操作,8月23日我入金15万元,百川和中青宝说最少也要20万才能进战队操作,在他们的怂恿下借了些钱筹到20多万进入他们的小散队,被分配到跟光明老师操作,8月24日说是EIA有大行情带我们操作,当天晚上老师发QQ消息通知买卖,说是先体验一下,刚开始盈利了几千块,但之后每次操作都是亏损的,而且亏损的特别快,老师说买涨就跌,买跌就涨,一个礼拜的时间就亏损掉10多万,而光手续费就高达5万之多,我找中青宝,他说给换个投资专家青云带操作赚回亏损,9月2号开始跟着青云操作,没过一个礼拜又亏损掉5万多,后面都不敢再操作了,中青宝说小资金回本比较难,让加点资金,我说没钱了就让我稳健点操作,亲自带我,说每个星期三是EIA行情要带我把握住回本,所以后面我都是每个星期三中青宝带操作一次,但每次都是等他说买涨就马上跌下去了,到9月28号一个月左右的时间20多万的资金就亏的差不多了,以前加我为好友群里的学员经常嘘寒问暖的现在一个都联系不到了,万念俱灰之下,在网上查阅才知道和我一样经历的被亏损的很多,而且手段都是一样的,回想过去的种种,这才意识到自己是陷入了骗子的圈套。平台和会员单位,喊单老师等为利益共同体,利用业务员招揽客户进其平台开户操作,通过老师故意喊反单致使投资者巨额亏损,他们所赚取的就是投资者高昂的手续费和亏损。 根据公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗 之金融交易诈骗:犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。 一、虚假宣传欺诈,诱骗上套 广东冠东石化产品交易中心及其025会员单位四海汇鼎石油化工有限公司及其员工以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是他们有优秀的操盘团队,有老师的指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。 二,虚构资金第三方存管 骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。 三,虚构现货交易事实 虚构商品,原油,白银,沥青。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。 2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。 四,虚假交易软件 骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具 。客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。 广东冠东石化产品交易中心及其025会员单位广东四海汇鼎石油化工有限公司其行为: (一)交易对象为标准化合约。 客户购买的 粤东混芳、粤东油 等现货,除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定,属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,通过 订购 和 回购 两种方式反向操作、对冲平仓方式,解除自己的权利义务。这些都构成了标准化合约。 (三)交易行为属对赌式交易 交易中,除了会员单位即经营方、客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值,所以,这种交易行为完全是 你亏我赚、你赚我亏 的对赌。 (四)交易方式为公开方式集中交易。 广东冠东石化产品交易中心及其会员单位广东四海汇鼎有限公司通过电子盘,通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式,安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。 根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,广东冠东石化产品交易中心以及其会员单位四海汇鼎石油化工有限公司所设的交易系统,其所交易的现货贵金属,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。 因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异。 本人身为受害者QQ:532895004,联系:15270800334,只是希望通过正当的法律方式拿回属于自己的东西,也以自己的亲身经历为各位热衷投资的朋友敲个警钟,识清骗子们的圈套,有同样被骗的朋友可以相互联系,共同维权,谢谢


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