网络金融诈骗平台 舟山浙商财道商品交易有限公司诈骗黑幕

2017-03-10 10:36:13 作者:摩尔新闻网

摘要:他们的服务器就在舟山市定海区临城街道翁山路555号三楼浙江舟山大宗商品交易所内。为了掩盖他们的罪恶工具,一个名为现货的交易场所,成年累月大门紧闭,工作人员均凭指纹出入,外来人员很难进入交易场所内。

一个事业编制单位,中心主任是於树波。浙江舟山大宗商品交易所由市政府设立的国(舟山)大宗商品交易中心管理委员会直接监管,浙商所法人代表为於树波。(11月23变更为王海明)於树波领导的中心能对自己的公司起监管作用吗?於树波自己会监管自己吗?公安机关专门与舟山大宗商品交易中心做了对接,会有什么作用呢?我也曾多次到舟山大宗商品交易中心投诉,但均无任何回复。


  5.浙商所是以现货交易为幌子的网络金融诈骗平台,会员单位383舟山浙商财道商品交易有限公司开户都是违规的,而交易量和现手都为零就是一个虚拟盘,虚拟盘就是一种诈骗。他们骗取我们购买的浙商油是根本没有实物交割,实质是一个虚拟的电子交易,他们把没有的东西卖给我们,实施网络金融诈骗,且作案手法非常隐蔽。我们在舟山市定海区临城街道翁山路555号看到一个偌大的上万平方米的6层现货交易所大楼,竟然没有看到一丝实物现货。

  6.我们客户投入到浙商所的资金根本没有流入市场,更没有流入国际市场,而是留在浙商所。浙商所工作人员在我们开户时就骗我们说,他们的浙商油是与国际接轨的原油,完全是骗人的。而实际上浙商油根本没与国际接轨,只是参照国际油价走势,他们在国内网络软件公司购买一个服务器软件,在网上搭建虚拟的“现货交易平台”,接着发展下级主购、代理拉拢客户,而后实施诈骗。我们的资金就这样全部被浙商所及主购销商

  

  图片发自简书App


  骗走。他们的服务器就在舟山市定海区临城街道翁山路555号三楼浙江舟山大宗商品交易所内。为了掩盖他们的罪恶工具,一个名为现货的交易场所,成年累月大门紧闭,工作人员均凭指纹出入,外来人员很难进入交易场所内。

  7.购买的浙商油交易,浙商所根本无法提供卖方身份,我们的交易其实质是与浙商所主购销商的对赌交易。浙商所每天除了每天返给主购销商手续费、点差、仓息费外,浙商所每天还将客户的盈亏全部返给主购(他们在主购招商时都签有这种秘密返客户盈亏的合同)。所以,这些主购为了诈骗更多的资金,通常联合轮番设套,连环使出各种技俩,利用客户对他们这种交易模式不了解,以高额回报等各种诱饵诱骗客户不断追加资金,投到他们这种高风险的做市商“对赌”游戏中。然后通过所谓的分析师喊反单,引导客户频繁、重仓操作等方式让客户瞬间亏损。我的81111.13元就是他们用这种方式在短短2个月多时间里被全部骗走。(重庆市渝中区公安分局打掉的第一家现货交易平台是重庆晨优农产品交易平台。办案人员到北京、扬州等地调查发现,重庆晨优总涉案金额2.39个亿,涉案账户1887个。其中500多个账户是平或者是微盈利,1200多个账户则是大幅亏损。该分局网安支队副支队长赵庆赵庆说,在调查中,办案人员发现此类平台的欺骗性很强,很少有人报案,多数受害人即使亏损,也大都觉得运气不好。据深圳龙华公安分局办案人员介绍,这类平台有吸引客户的统一模式,即通过“分析师”前期“送金”,吸引客户大量资金进来后,再一次性“杀掉”。当新的客户加入进来后,平台分析师会提供假行情,让新客户尝到一点甜头,他们内部称之为“送金行情”,取得客户信任后,再告诉客户有一波大行情,游说客户加大资金投入,当客户投入大量资金后,操盘手再通过反向操作,把客户的钱骗走,一次常常可以骗到一半甚至全部骗完。加强打防机制堵监管漏洞据办案民警介绍,国家对大宗商品以及现货交易明确由地方金融办负责监管,但由于此类行业是属于新兴的行业,发展特别快,地方金融办往往只有指导性文件,缺乏具体监管措施,所以监管相比较薄弱。而虚假平台就更难监管和防范。公安部刑侦局副局长陈小坤介绍,去年以来,一些地方公安机关先后接到群众通过互联网平台进行原油、贵金属、证券等网络投资被骗的报案,涉及地域广、受害人员众多。为此,公安部成立打击网络投资诈骗犯罪专案指挥部,部署全国公安机关参与专案行动。据介绍,目前的现货交易平台当中,现货原油交易平台由商务部主管,审批权归地市级的金融办;贵重金属交易平台主要是由央行[微博]和证监会[微博]负责,公司注册由工商部门负责,网上域名注册又归电信部门管理,因此缺少统一的操作规范和监管措施,相对比较混乱。陈小坤表示,防范这些平台风险,应由职能部门强化监管职能,加大经济处罚力度,从源头上挤压骗子的生存和发展空间。下一步,公安机关将建立公安、电信网络、银行等部门的联合打防机制,堵塞漏洞,尽力铲除滋生此类犯罪的土壤

  8、法人代表於树波是舟山市政府官员,从而欺骗投资者他们是正规合法平台。其实,浙江舟山大宗商品交易所和国内所有现货交易所一样是坐庄的赌对赌平台,根本没有实物交割,完全是一个虚拟交易,是一种风险极大的做市商“对赌”游戏。


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