贵州茶资源、湖南有色无耻诈骗

2017-08-30 09:49:34 作者:摩尔文库

维权微信2810786674
2017年1月初,骗子黄欣(黄欣,微信名:春暖花开,微信号码:TreasureChai,此人电话:15826023230),通过微信附近的人,添加我为好友后与我聊投资理财,后声称她闺蜜是湖南有色金属交易平台主管,人家主管有内部消息,跟着他们在交易所投资现货有高额回报(期间还给我发送投资回报收益的截图),收益可观并且稳定。之后介绍我认识湖南有色金属交易平台会员单位的康老师,说让我直接联系康老师,由康老师指导我操作。之后在3月9号,康老师叫我开户,传来湖南有色金属交易平台的客户端让我安装。,整个开户过程,康助理没有告诉我任何风险,相反他告诉我他们公司有内部消息,稳赚不赔。黄欣还让我将来赚了跟交易所3-7分成,若赚10万分给交易所3万。后来在黄欣和康助理给的行情下操作。最开始小赚了几笔,觉得他们是可信的,后来他们让我加大资金,说是有大行情,资金至少30万才可以参与。后来我通过银行、微信贷款等贷款20万在3月30日,投入了26万以单价105.45购买文殊菩萨2462股。但是购买之后,文殊菩萨就一直暴跌,连续十几个交易日跌停,并且在跌停期间康助理以各种理由不让我卖出止损,一直到4月21日,以单价29.53卖出,导致我亏损186915.04万元。并且,湖南有色平台在4月3日休市日私自开盘,(他们发了公告4月3日休市,有截屏为证)。我找黄欣和康助理询问原因,他们说是行情走露风声、内部人员发错公告之类的。后来在他们的建议下又操作了几次,也是亏损,总计在湖南有色金属交易平台亏损199999元。
之后他们说平台资金转移到贵州茶资源交易中心,让我参与贵州茶资源交易中心。我就在黄欣和康老师的诱导下,在贵州茶资源交易中心进行开户,过程和湖南有色金属交易平台如出一辙。在5月4日和5月5日,他们让我高价买入PE8004 邦洛古树茶1220股,总计1531508元,之后邦洛古茶树大跌,一直到5月12日,他们让我以单价69.35卖掉671股止损,并说是已经跌到底部,会进行反弹。之后在5月13日,又让我以单价64.35买入PE8004 邦洛古树茶500股,说是要带我把亏损赚回来。之后PE8004 邦洛古树茶还是暴跌,他们还是不让我卖,说是正在处理,马上会好转。我在5月17日私自把1049股PE8004 邦洛古树茶以46.96的单价卖掉。总计在贵州茶资源交易平台亏损86561元。
之后我去过重庆缘汇联盟科技有限公司,并与他们的工作人员进行沟通。他们的工作人员承认他们是贵州茶资源交易中心的会员单位,承认他们的工作内容就是通过微信、qq等平台寻找投资人,指导投资人在他们平台开户并投资,承认他们会根据公司的安排告诉投资人具体的操作内容及买卖价位.(有截屏为证)。
后来我在网上查询,有很多受害者都被湖南有色和贵州茶资源及他们的会员单位骗了,大家都在报案维权,这时,我才恍然大悟,所以,我决定拿起法律的武器,依法维权。
故我坚信湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司和贵州茶资源交易中心及重庆会员单位等工作人员为了隐瞒身份,通过各种渠道在网络上都扮演多从角色,目的是为了诱骗广大民众,从而达到诈骗目的。(有聊天记录,QQ号、微信为证) 
另外,就资金流向问题我咨询了银行,从银行得知,我的资金一开始就已流入账户为湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司的账户,资金根本未受第三方托管。我又在网上查阅了大量资料,从一些渠道了解到会员单位在引诱投资人入金后,不管投资人盈亏均可以从交易所获得高额提成。最后得出结论:湖南有色金属交易平台、贵州茶资源交易中心、重庆迈金营富企业管理咨询有限公司(湖南有色金属交易平台会员单位)、重庆缘汇联盟科技有限公司(贵州茶资源交易中心会员单位)及工作人员涉嫌诈骗罪和非法现货货活动,这就是赤裸裸的诈骗和分赃。 
三、被举报人涉嫌罪名与理由 
1、涉嫌诈骗罪 
我国《刑法》第266条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。 
被举报人以非法占有为目的,虚构高额获利、资金第三方托管、承诺买入后拉升、在连续十几个跌停后还说将来要涨到几十块、承诺保证可以打新中签等等行为,均能证明整个过程就是骗局,骗取我的资金286560余元和其他众多人巨额金钱,构成诈骗罪。 
2、操纵证券罪 
刑法第182条规定:有下列情形之一,操纵证券、期货交易价格,获取不正当利益或者转嫁风险,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 
被举报人操纵市场,前期为骗取受害人信任可任意拉升十几个点,受害人全仓后立马连续十几个跌停,且几乎没有成交量,根本无法卖出,连续下跌后又承诺可涨到几十块,承诺可安排中新股,均可反映出操纵市场的特征。 
四、具体违法事实和相关依据 
1、涉嫌非法从事期货活动 
根据湖南久丰和贵州茶资源的营业执照经营许可范围查明,公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章第七条明确规定:商品现货市场交易对象必须包括:(1)实物商品(2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证。 但是,我们在与湖南久丰、贵州茶资源及其相关会员单位的交易过程中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此我合理怀疑,湖南久丰及贵州茶资源其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为,而是非法期货活动,请依法予以查实。 
2、平台超出业务范围违规经营 
根据国务院办公厅37、38、81号文件规定,藏品交易必须具备省级以上人民政府的批文,而湖南有色金属交易平台只有贵金属交易批文,不具备藏品交易批文,其以有色金属批文忽悠老百姓投资藏品,实属欺诈和违规经营。而且从其平台官网上看不到任何有色金属的交易品种,全是各种所谓藏品的大量宣传,完全就是挂羊头卖狗肉,欺骗老百姓。 
3、虚构资金第三方托管涉嫌欺诈 
违法事实: 
湖南久丰在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到湖南久丰的银行账号(有转账明细为证)。通过电话咨询银行,此账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了湖南久丰公司的帐户。 
认定依据: 
根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,湖南久丰的开户行已经违反上述规定。 4、湖南有色贵金属交易平台会员单位重庆迈金营富企业管理咨询有限公司和贵州茶资源交易中心会员单位重庆缘汇联盟科技有限公司非法经营、违规开户、代签协议、扣押客户协议书、隐瞒真实信息,涉嫌合同诈骗 
违法事实: 
(1)开户签协议随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行审核评估,通过宣传高额回报,不负责地引诱自然人入市交易。 
(2)用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,用户也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件,且整个过程都是会员单位通过远程控制指挥甚至代为操作。 
(3)在开户、签约及交易过程中拒不如实告知会员单位的真实信息,整个过程只告知会员单位,拒不告知其名称、法人、联系方式等信息。
认定依据: 
(1)开户时网上的客户协议书明确提出:“所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认”,而湖南有色下属各会员单位没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名,属于无效电子协议。 
(2)按各会员单位的客户协议书相关条款,客户协议书应双方各执一份,但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。 
(3)国务院办公厅第81号文规定:金融机构应当以通俗易懂的语言及时、准确、全面地向金融消费者披露相关真实情况。 
5、其在全国范围吸纳会员单位、违规设立分支机构 
违法事实: 
湖南有色金属交易平台和贵州茶资源交易中心目前在全国各地设立大量分支机构、会员单位及代理商,不断扩大企业规模。 
认定依据: 
国办发〔2012〕37号文件中规定“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所,原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的,各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记,并按照工商管理相关规定进行处理。” 其大肆招收会员单位的行为严重违反了该文件规定。 
6、涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益 
湖南有色金属交易平台和贵州茶资源交易中心的客户端软件没有执行国家软件标准、没有发行许可证、未经过任何第三方机构的安全检测、没有销售许可证、没有证监会审核、也没有在公安部门和工信部备案登记,违反了《软件产品管理办法》,逃避了监督部门监管。从该软件显示的走势和会员单位前两次关于盈亏时间点的精准指示来看,完全有理由相信此款软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆,虚拟出巨量资金,从而为诈骗分子提供帮凶工具。 
7、亏损本质——“网络对赌平台” 
平台会员单位为客户提供“交易策略”,“代客理财”,加速客户亏损,赚取“头寸费”。 
湖南有色和贵州茶资源采用的是分散式柜台交易,我们只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。从部分受害者了解到,当客户通过他们的平台开户交易,挣钱了,交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户,当客户亏钱了的时候,交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位,交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说,他们本身就是在和客户对赌,我们亏得越多,他们才能赚的越多,简单说就是交易所和会员平台分赃。 
虚假宣传,承诺由专业老师一对一指导操作一定盈利,其实正是他们夺取客户资金的所采取的方式之一,利用客户无行业知识,完全信任这一点频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓,从而达到不但是赚钱高额手续费同时还赚取客户亏损资金之目的。 
由根本不具投顾资格甚至从业资格的所谓“老师”为不了解市场的用户提供交易策略,用户自己据此操作,意味着法律意义中的“事实上的带盘合同”已达成。用户照此交易发生亏损,指导“老师”的行为构成过失侵权,按《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国民法通则》,该指导老师及其共同受益者完全有义务进行赔付。 


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